1. Wash Trading:Detta innebär att köpa och sälja samma kryptovaluta flera gånger för att skapa en illusion av handelsvolym och likviditet. Detta kan på konstgjord väg höja priserna och locka intet ont anande investerare.
2. Pump-and-dump-scheman:Brottslingar hyper upp en viss kryptovaluta, vilket får priserna att stiga snabbt, och säljer sedan sina innehav med vinst innan priset kraschar.
3. Falsk volym:Genom att använda bots eller andra automatiserade handelssystem kan brottslingar skapa artificiell handelsvolym för att få en kryptovaluta att framstå som mer populär och likvid än den faktiskt är.
4. Insiderhandel:Detta innebär att man använder icke-offentlig information för att handla kryptovalutor för personlig vinning.
5. Marknadsmanipulation:Brottslingar kan använda olika tekniker, såsom att sprida falsk eller vilseledande information, för att påverka marknadssentiment och priser.
6. Hacking och stöld:Brottslingar kan hacka kryptovalutabörser eller plånböcker och stjäla pengar. De kan också använda skadlig programvara eller nätfiskeattacker för att få tillgång till offrens kryptovalutakonton.
7. Ponzi-system:Dessa system lovar hög avkastning men betalar investerare med hjälp av medel från nya investerare snarare än genom legitim affärsverksamhet.
8. Pyramidspel:Dessa system rekryterar nya investerare som utlovas provisioner eller belöningar för att rekrytera andra, men majoriteten av deltagarna slutar med att förlora pengar.
9. Regelöverträdelser:Brottslingar kan delta i aktiviteter som att driva olicensierade börser eller erbjuda oregistrerade värdepapper, vilket kan ha en negativ inverkan på marknadens integritet och investerarnas förtroende.
10. Penningtvätt:Brottslingar kan använda kryptovalutor för att tvätta intäkterna från illegala aktiviteter genom att konvertera fiat-valutor till kryptovalutor och sedan tillbaka till fiat-valutor, vilket gör det svårare att spåra källan till medlen.
För att bekämpa dessa manipulativa och kriminella aktiviteter på kryptovalutamarknader ökar tillsynsmyndigheter och brottsbekämpande myndigheter sin granskning av branschen och implementerar nya regler och tillsynsåtgärder för att skydda investerare.
