Bitcoins roll i brottslighet kan vara överskattad, säger vissa experter
Den senaste bysten av en världsomspännande internationell pedofilring som använder Bitcoin-betalningar lyfte fram en av de viktigaste farhågorna kring kryptovalutor - deras användning av brottslingar.
Sociala nätverksjätten Facebook är angelägen om att ta tag i akten genom att lansera en digital valuta som heter Libra.
Men USA:s finansminister Steven Mnuchin har uttryckt sitt pågående motstånd mot flytten, säger att många problem förblev olösta, inklusive "frågan om penningtvätt".
Trots skärpta regler och ökad vaksamhet från myndigheternas sida, illegala aktiviteter relaterade till virtuella valutor förblev "betydande", Madeleine Kennedy, från analysföretaget Chainalysis, sa till AFP.
1 % av transaktionerna är olagliga
En Chainalysis-rapport som publicerades i januari sade att 2018, en procent av Bitcoin-transaktionerna – den mest använda kryptovalutan – involverade illegala aktiviteter.
Motsvarande 600 miljoner dollar spenderades också på att använda Bitcoins på det mörka nätet, en uppsättning dolda nätverk där en mängd olagliga produkter, inklusive vapen och droger, handlas.
I jämförelse, den globala omsättningen av narkotikahandel uppskattas till flera hundra miljarder dollar.
Kennedy tror att användningen av Bitcoins i kriminella syften delvis var baserad på ett "missförstånd".
Den mest kända kryptovalutans konfidentialitetsrykte är oöverträffad, med alla transaktioner registrerade i en oförfalskbar offentlig reskontra, blockkedjan.
Men det är "mer transparent än vissa traditionella finansiella system och säkerligen mer än kontanter", tillade hon.
Facebook-chefen Mark Zuckerberg har försökt skydda Vågen från kryptokontroversen
De brittiska och amerikanska myndigheterna tillkännagav förra veckan mer än 300 arresteringar i 38 länder som en del av en utredning som ledde till demonteringen av en barnpornografisk ring utan motstycke.
Utredare analyserade blockkedjan och lyckades "avanonymisera Bitcoin-transaktioner, " enligt Ron Fort, chefen för brottsutredningar i USA:s skattemyndigheter.
Oro för Monero
Men om Bitcoin fortfarande är referensvalutan för kriminella på grund av dess popularitet, de vänder sig till mindre transparenta alternativ, som Monero, som började sitt liv 2014, enligt den europeiska brottsbekämpande myndigheten Europol.
Moneros användare kan förbli anonyma tills de behöver interagera med en kryptomarknadsföringsplattform eller investera sina pengar med en "plånbok" - motsvarande ett konto för virtuella valutor.
Det är ett fenomen som också oroar det tyska finansdepartementet, som nyligen publicerade ett dokument som varnar för att anonyma kryptor kan bli "ett verkligt alternativ till Bitcoin".
Monero, vars kapitalisering fortfarande är 160 gånger lägre än Bitcoin, använder en komplex arkitektur som gör transaktioner "mycket svårare att spåra", sa Kennedy.
"Men inte mer än de många skalbolagen i de många skatteparadisen, sa Emilien Bernard-Alzias, en advokat på Simmons &Simmons, en specialist på finansiella marknader.
"Vi har alltid sett både juridiska och tekniska arrangemang för att dölja pengaöverföringar från domstolarna, " sa han till AFP, tillägger att endast kontanter kan anses vara "fullkomligt ospårbara".
Också, eftersom Monero inte tillåter att stora mängder pengar köps, brottslingar uppmuntras att konvertera sina pengar och måste därför använda tjänsteleverantörer som omfattas av reglerna mot penningtvätt.
Till skillnad från valutor som har gjort anonymitet till en marknadsföringsfunktion, Facebook har upprepade gånger de senaste månaderna sagt att Vågen kommer att vara transparent och följa myndigheternas krav.
Vågen "kommer helt klart inte att vara idealisk för att tvätta smutsiga pengar", sa Bernard-Alzias, även om det förmodligen kommer att behöva använda blockkedjeanalytiker "för att tillfredsställa tillsynsmyndigheter", tillade Kennedy.
© 2019 AFP
